סנקציות באנגליה

דיני סנקציות באנגליה

המשרד ליישום סנקציות פיננסיות (OFSI) הוא סוכנות ממשלתית בממלכה המאוחדת, האחראית על פיקוח על אכיפת הסנקציות הפיננסיות. הוא פועל כחלק ממשרד האוצר הבריטי (HM Treasury).

תפקידו של OFSI הוא לוודא שהסנקציות הפיננסיות של הממלכה המאוחדת מובנות כראוי, מיושמות ומאוכפות כנגד גורמים פרטיים וחברות. סנקציות הן אמצעי משפטי המגביל התקשרויות עם מדינות, ארגונים או אנשים מסוימים מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, או במסגרת המאבק בטרור ובהלבנת הון.

סנקציות פיננסיות כלי משפטי המגביל קשרים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים עם מדינות, גופים או יחידים. מטרתן היא למנוע מימון טרור, הלבנת הון, פגיעה בביטחון הלאומי או פעילות הסותרת את מדיניות החוץ של בריטניה.

ל־OFSI סמכויות נרחבות לאכיפה, כולל:

• הנפקת רישיונות כלליים או ספציפיים.
• הצגת דרישות גילוי וביצוע בדיקות ציות.
• הטלת קנסות של עד מיליון ליש"ט.
• ניהול הליכים פליליים.

בשנים האחרונות הורחבו הסנקציות גם כלפי גורמים ישראליים, מהלך בעל השלכות משמעותיות על גורמים ישראלים הפועלים בממלכה המאוחדת.

מערכת הרישיונות של OFSI מחריגה פעילויות מסוימות מול גורמים המנויים ברשימת הסנקציות על פי אחד משני סוגי הרישיונות הבאים:

רישיונות כלליים – ניתנים ביוזמת OFSI וכוללים פעולות נפוצות כגון שכר טרחה משפטי, מתן גישה לכספים לצורך מימון צרכים בסיסיים, סיוע הומניטרי ועוד.

רישיונות ספציפיים – מותאמים לנסיבות פרטניות לאחר הגשת בקשה מנוקמת.

רישיון כולל לרוב חובת דיווח, שמירת רשומות, מגבלות זמן, תקרות תשלום וניטור מתמשך.

הסנקציות מטילות הגבלות מקיפות כולל הקפאת כלל הנכסים בבריטניה, איסורי כניסה לממלכה המאוחדת, ופסילות כהונה כדירקטורים בתאגידים אנגלים. יצוין ויודגש, כי גורמים רבים המצויים מחוץ לבריטניה יאכפו את הסנקציות מטעמי מדיניות.

ייעוץ משפטי לישראלים, בעברית

עו"ד אלי רוזנברג מעניק ייעוץ וחוות דעת משפטיות בהתאם לדין האנגלי, לרבות:

• ביצוע בדיקות מקיפות מול OFSI, תכתובת רשמית וניתוח מבני בעלות מורכבים.
• טיפול בבקשות לרישיונות ספציפיים.
• חוות דעת לצדדים שלישיים בנוגע להתנהלות מול גורמים הנתונים תחת משטר הסנקציות.
• ייצוג לקוחות בהליכי בדיקה מנהלית והליכים משפטיים.

מתן חוות דעת בדין האנגלי ללקוחות ישראליים.